सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आठ वटा बिमा कम्पनीका प्रवर्द्धक सेयरधनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनीहरूलाई सेयर खरिद गर्दा तिरेको प्रिमियम रकमको स्रोत खुलाउन…
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थप १२ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरूको इजलासले…
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र छोरा जयप्रकाश देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले अस्वीकार गरेको छ। यसले उनीहरूविरुद्धको मुद्दामा नयाँ मोड ल्याएको…
व्यापारी शेखर गोल्छा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेको केही समयमै रिहा भएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई उनकी श्रीमतीको जिम्मा लगाएको छ। यो…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा रहेका दीपक भट्टलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यो आदेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको प्रक्रियामा नयाँ…
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको निजी निवास र व्यावसायिक कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। यस घटनाले मुख्यमन्त्रीको चरित्रमा आघात पुगेको भन्दै उनले…
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। 'क' वर्गका ठेकेदारसमेत रहेका बानियाँमाथि सम्पत्ति लुकाएको र अवैध आर्जन…
सरकारले कर, तस्करी, बीमा, बैंक तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित आर्थिक कसुरको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सुम्पिएको छ। यसमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको…
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले विभागलाई आफैंले…
